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Antiriciclaggio GB: Adeguata Verifica

Antiriciclaggio GB: Adeguata Verifica

da | 20/11/2020

L’adeguata verifica della clientela è disciplinata dagli articoli da 17 a 30 del D.Lgs.231/2007 e regolamentata dalla regola tecnica n.2 del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La tipologia di adeguata verifica da adottare dipende...
Antiriciclaggio: inserimento dei dati anagrafici

Antiriciclaggio: inserimento dei dati anagrafici

da | 30/04/2020

Il D.Lgs. 231/2007 con gli artt. 17 – 30, quindi il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’emanazione della regola tecnica n. 2, indicano quando deve attivarsi, per il soggetto obbligato, il presidio dell’adeguata verifica della...