L’adeguata verifica della clientela è disciplinata dagli articoli da 17 a 30 del D.Lgs.231/2007 e regolamentata dalla regola tecnica n.2 del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La tipologia di adeguata verifica da adottare dipende...
La IV Direttiva Antiriciclaggio ha assegnato un ruolo centrale agli organismi di autoregolamentazione con lo scopo di offrire maggiori garanzie nei confronti dei professionisti. Gli organismi di autoregolamentazione hanno il compito di integrare la normativa primaria...
Ricevi la news
Ogni giorno i nostri esperti analisti rilasciano una news operativa per agevolare l’utilizzo del programma e mostrare gli aspetti più interessanti delle applicazioni. Il servizio è gratuito.
ANTIRICICLAGGIO GB
Il nostro Software per Professionisti
Prestazioni, Valutazione Rischio, Adeguata Verifica,
Fascicolo Cliente.
Inizia la prova gratuita »