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Antiriciclaggio GB: Valutazione del Rischio

Antiriciclaggio GB: Valutazione del Rischio

da | 10/11/2020

L’inserimento dei dati anagrafici e della prestazione/operazione svolta sono fondamentali per effettuare il passaggio successivo di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il professionista adotta misure di adeguata verifica della...