Secondo la normativa antiriciclaggio il titolare effettivo è la persona fisica per conto del quale viene realizzata un’operazione o un’attività. Nei soggetti diversi delle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima...
L’adeguata verifica della clientela è disciplinata dagli articoli da 17 a 30 del D.Lgs.231/2007 e regolamentata dalla regola tecnica n.2 del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La tipologia di adeguata verifica da adottare dipende...
L’inserimento dei dati anagrafici e della prestazione/operazione svolta sono fondamentali per effettuare il passaggio successivo di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il professionista adotta misure di adeguata verifica della...
L’indicazione della prestazione/operazione svolta per un soggetto, in particolare per una società, deve far riferimento ad un soggetto persona fisica che nella maggior parte dei casi è costituito dal rappresentante legale della società. Nella newsletter del...
Devo inserire un nuovo cliente, società di capitali, all’interno del software antiriciclaggio GB, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007. Quali sono i passaggi da effettuare? L’inserimento dei dati anagrafici di una società di capitali non...
Il D.Lgs. 231/2007 con gli artt. 17 – 30, quindi il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’emanazione della regola tecnica n. 2, indicano quando deve attivarsi, per il soggetto obbligato, il presidio dell’adeguata verifica della...
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